根据韩国金融服务委员会（FSC）本周发布的新闻稿，该委员会正在寻求修订《关于报告和使用特定金融交易信息以防止洗钱和其他行为的法案》，包括强迫国内虚拟资产服务提供商（vasp）上报客户姓名。

该法案将VASP定义为“从事虚拟资产交易和交换的商业实体”，以及资产保管人、数字钱包服务提供商和经纪人。

新法律将意味着VASP在与客户进行金融交易时必须使用实名制账户。其他措施包括要求VASP在金融机构开设实名制账户，将客户存款与自己的存款分开，并从韩国信息安全局获得数据安全认证。

VASP还必须在过去五年内没有罚款或其他处罚记录，并且必须“管理”客户的交易记录。还需要评估金融机构中与增值服务有关的洗钱风险。

加密货币等虚拟资产并不是唯一的目标资产：不能转换为法定货币的数字代币，以及电子货币、电子注册股票、电子票据和大宗商品，也在监管机构的名单上，但预付卡，移动礼品卡和电子债券不在虚拟资产的范围之内。

根据政府间洗钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）9月份的建议，200多个成员国的监管机构应记录加密货币用户的信息，以更好地识别犯罪活动。去年夏天，金融行动特别工作组还制定了监管标准，要求VASP将超过设定值阈值的交易信息传递给其他实体。

金融稳定委员会表示，这一挑战旨在根据金融行动特别工作组的建议，对增值服务机构实施“反洗钱”要求，而不是将虚拟资产纳入金融监管体系。目前，金管会仍处于征求公众意见阶段，预计修正案将于2021年3月25日起实施。